По данным источников, общий размер похищенных средств составляет приблизительно 200 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 марта. Мещанский суд Москвы принял решение о объявлении в розыск Ильи Петрова, основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa, в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Петров стал фигурантом нового расследования, не дождавшись вердикта по первому делу, и покинул место домашнего ареста, согласно информации, опубликованной в "Коммерсанте".
Согласно данным газеты, оба уголовных дела связаны с кражей средств у компании "Совкомбанк факторинг", которая является частью группы Совкомбанк. По предварительным данным следствия, сумма похищенных средств по обоим делам достигла 200 миллионов рублей.
Методы мошенничества
В первом случае, как указывается в материалах дела, с 2022 по 2023 год Петров изменял банковские реквизиты для получения средств от продаж через маркетплейсы. В результате он похищал деньги, которые предназначались компании. Во втором расследовании речь идет о подаче ложных данных в "Совкомбанк факторинг" о поставках товаров на платформы Wildberries и Ozon, что позволяло ему получать необоснованное финансирование за счет завышенных объемов поставок.
Реакция банка
Представители Совкомбанка подтвердили, что "Совкомбанк факторинг" является потерпевшей стороной по обоим делам. В связи с этими событиями Петров был объявлен в федеральный розыск.
